νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες

¨Αδειες οικοδομής¨Ενωση Δικαστών και Εισαγγελέων¨Ενωση Διοικητικών Δικαστών¨Ενωση Εισαγγελέων Ελλάδος'Ενωση Δικαστών και Εισαγγελέων"ψηφιακός φόρος"
Διεθνή

Κίνα: Σχέδιο περιορισμών στις εξαγωγές τεχνολογίας AI και ημιαγωγών

Αυστηρότερο έλεγχο στη μεταφορά κρίσιμης τεχνογνωσίας στο εξωτερικό προτείνει η Κίνα, με σχέδιο αναθεώρησης του καταλόγου τεχνολογιών των οποίων η εξαγωγή απαγορεύεται ή υπόκειται...
Ελλάδα

CrediaBank – Ευρώπη Holdings: Εγκρίθηκε η συγχώνευση από την Επιτροπή Ανταγωνισμού

Την έγκριση της Επιτροπής Ανταγωνισμού για τη συγχώνευσή τους ανακοίνωσαν στις 19 Οκτωβρίου 2026 η CrediaBank και η Ευρώπη Holdings. Η συναλλαγή προβλέπει την...
Law News

Σε διαβούλευση το σχέδιο νόμου “Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας”

Τέθηκε από εχθές, Τετάρτη 9.6.2021 και ώρα 18: 00, σε δημόσια διαβούλευση η νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, υπό τον τίτλο:«Πρόληψη και καταστολή της...
Law News

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ΠΔΠΧ [EDPB] για την Προστασία των ΔΠΧ στο πλαίσιο της καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας

Στις 15 Δεκεμβρίου 2020, το European Data Protection Board, εξέδωσε ανακοίνωση ως προς την Προστασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα στο πλαίσιο της καταπολέμησης...
Law News

Δημόσια διαβούλευση επί του Σχεδίου Νόμου για την ενσωμάτωση της 5ης Οδηγίας για την καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος/χρηματοδότησης της τρομοκρατίας – Τροποποίηση του ν....

Με το Σχέδιο Νόμου «Τροποποίηση του ν. 4557/2018 (Α’ 139) για την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης...