Σοβαρές ενδείξεις για τη δράση πολυμελούς εγκληματικής οργάνωσης, η οποία φέρεται να προκάλεσε ζημία άνω των 40 εκατ. ευρώ στο Ελληνικό Δημόσιο μέσω παράνομων επιστροφών φόρων, εντόπισε η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες.
Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της Αρχής, από την αξιοποίηση πληροφοριών και την επεξεργασία των διαθέσιμων στοιχείων προέκυψε ότι στην υπόθεση εμπλέκονται 46 φυσικά πρόσωπα και ένα δίκτυο 152 εταιρειών.
Η φερόμενη παράνομη δραστηριότητα τοποθετείται στη διετία 2023–2024. Κατά τα ευρήματα της έρευνας, το δίκτυο φέρεται να λειτουργούσε με συντονισμένο τρόπο, χρησιμοποιώντας εικονικές συναλλαγές, εταιρείες-«φαντάσματα» και πρόσωπα που εμφανίζονταν ως τυπικοί εκπρόσωποι ή διαχειριστές χωρίς πραγματική επιχειρηματική δραστηριότητα. Στην υπόθεση φέρονται επίσης να είχαν ενεργό συμμετοχή πρόσωπα που ασκούσαν λογιστική ή φοροτεχνική δραστηριότητα.
Μέσω του συγκεκριμένου μηχανισμού φέρεται να επιτεύχθηκε η βεβαίωση επιστροφών φόρων συνολικού ύψους περίπου 40 εκατ. ευρώ. Οι επιστροφές αφορούσαν φόρο εισοδήματος, ΦΠΑ και παρακρατούμενο φόρο 20%.
Από το συνολικό ποσό είχαν ήδη εισπραχθεί περίπου 16 εκατ. ευρώ. Η περαιτέρω καταβολή χρημάτων διακόπηκε μετά την έκδοση διάταξης δέσμευσης, η οποία αφορούσε το φερόμενο προϊόν της εγκληματικής δραστηριότητας. Με την παρέμβαση αυτή αποτράπηκε, σύμφωνα με την Αρχή, η πρόκληση πρόσθετης ζημίας σε βάρος του Δημοσίου.
Από την έρευνα προέκυψαν σοβαρές ενδείξεις για τέλεση των αδικημάτων της εγκληματικής οργάνωσης, της απάτης σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου, της φοροδιαφυγής και της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.
Το πόρισμα της Αρχής και η σχετική διάταξη δέσμευσης διαβιβάστηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα, ο οποίος θα αξιολογήσει τα στοιχεία και θα αποφασίσει για την περαιτέρω ποινική διερεύνηση της υπόθεσης.
Υπενθυμίζεται ότι η διαπίστωση σοβαρών ενδείξεων και η διαβίβαση του πορίσματος στις εισαγγελικές αρχές δεν συνιστούν από μόνες τους απόδειξη ενοχής. Για όλα τα ελεγχόμενα πρόσωπα ισχύει το τεκμήριο αθωότητας έως την έκδοση αμετάκλητης δικαστικής απόφασης.
