(Λουξεμβούργο, 17 Απριλίου 2026) – Κατόπιν αιτήματος της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (EPPO) στη Μαδρίτη, δύο ύποπτοι συνελήφθησαν την Τετάρτη, μεταξύ των οποίων και δημόσιος λειτουργός, για απάτη ύψους 3,3 εκατομμυρίων ευρώ που αφορά ευρωπαϊκά κονδύλια για την προώθηση της απασχόλησης, η οποία εκτείνεται σε περίοδο 15 ετών.
Πραγματοποιήθηκαν έρευνες στις επαρχίες Θαμόρα και Σαλαμάνκα, σε εγκαταστάσεις εταιρειών και κατοικίες των υπόπτων. Οι αρχές δέσμευσαν περισσότερους από δώδεκα τραπεζικούς λογαριασμούς με καταθέσεις άνω των 550.000 ευρώ, καθώς και περισσότερα από 40 ακίνητα και αγροτεμάχια.
Η έρευνα αφορά υπόθεση απάτης σε επιδοτήσεις και πιθανή νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Ένας από τους υπόπτους είναι πρόεδρος τριών μη κερδοσκοπικών οργανώσεων που έλαβαν πάνω από 20 επιδοτήσεις από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης την περίοδο 2010–2025.
Τα κονδύλια προορίζονταν για την ενίσχυση της απασχόλησης και την εγκατάσταση πληθυσμού στις περιοχές αυτές. Ωστόσο, η έρευνα έδειξε ότι κάποιοι από τους εργαζόμενους που χρηματοδοτούνταν ήταν συγγενείς του υπόπτου και στην πράξη εργάζονταν για τον ίδιο, προωθώντας προϊόντα του οινοποιείου του στη Θαμόρα.
Επιπλέον, φέρεται ότι οι επιδοτήσεις εξασφαλίστηκαν με τη βοήθεια της συντρόφου του υπόπτου, η οποία είναι δημόσια λειτουργός και χρησιμοποίησε τη θέση της για να διευκολύνει το παράνομο σχήμα.
Τα ευρήματα δείχνουν επίσης ότι δημιουργήθηκε δίκτυο εταιρειών για την εκτροπή των κονδυλίων, μέσω εικονικών τιμολογίων και ανύπαρκτων συναλλαγών, ακόμη και με εταιρεία που φαινομενικά προωθούσε διασυνοριακή συνεργασία σε πάνω από 100 χωριά σε Ισπανία και Πορτογαλία.
Παράλληλα, χρησιμοποιήθηκαν τραπεζικοί λογαριασμοί εταιρειών στην Πορτογαλία, υπό τον έλεγχο του υπόπτου, για ξέπλυμα χρημάτων. Μέρος των ποσών φέρεται να επενδύθηκε σε ακίνητα και στη δημιουργία του οινοποιείου του.
Η EPPO συνεργάστηκε με την τοπική Αστυνομία, τις τελωνειακές αρχές και τη φορολογική διοίκηση της Ισπανίας. Όλοι οι εμπλεκόμενοι τεκμαίρονται αθώοι μέχρι αποδείξεως της ενοχής τους από τα αρμόδια ισπανικά δικαστήρια.
Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είναι ανεξάρτητη αρχή της ΕΕ, αρμόδια για τη διερεύνηση, δίωξη και παραπομπή στη δικαιοσύνη εγκλημάτων που θίγουν τα οικονομικά συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
